打牌时听人介绍可以轻松赚取“外快”，花甲老人竟误入歧途成为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。循线侦查，哈尔滨市道里警方一举打掉一个三级电诈洗钱团伙，5名犯罪嫌疑人涉案近30万元，非法获利2万余元。
3月25日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到哈尔滨市公安局道里分局反诈中心断卡线索，某银行卡近日内有大量的资金流入与实时转出，数额高达10万余元，存在电诈洗钱嫌疑。民警立即围绕线索进行侦查，通过分析研判，该银行卡持有人为哈尔滨市道里区居民暴某，今年已60岁，退休后每月银行卡流水十分正常没有大额交易，今日内突然出现10多万元的流入及实时转出极为反常，初步断定该卡涉嫌洗钱。但这时民警心中有个疑问，暴某年岁较大，其本人是否可能参与洗钱活动？会不会是熟人在老人不知情的情况下利用其银行卡进行操作？为了稳妥起见，也为了抓捕时出现不必要的情况，民警决定先进行电话侦查，但是暴某的电话却一直处于关机状态，而就在此时，一条发给暴某手机的短信引起了民警的警觉。
“短信的内容是‘都准备好了吗？我要去哈尔滨验一下，可以的话，咱们就可以顺利进行。’其实这是一种暗语，意思是这个人要来哈尔滨对暴某提前准备好用于洗钱所需的银行卡进行验卡，可以正常进行交易的话，就会按照事先约定好的进行交易。”民警告诉记者，通过研判，警方确定手机一直是暴某使用，而该条短信是一个福建籍男子黄某的电话卡发给暴某的，从而警方可以确定暴某参与到违法犯罪活动中，于是警方对暴某及福建籍黄某展开抓捕。
当日中午，民警来到暴某居住的哈尔滨市道里区光华小区，在暴某家门外能够清晰地听到室内传出“哗啦哗啦”打麻将的声音，因为人数较多，成分复杂，并不确定暴某及黄某是否就在家中，为避免打草惊蛇，民警没有轻举妄动，而是选择在楼下进行蹲守。通过两天两夜的观察，民警掌握了进出暴某家中的人员情况，发现另一名案犯黄某并未出现，通过分析研判，民警再次掌握到此时黄某居住在道里区共乐小区内。26日晚，民警认为时机成熟，分两路对涉案人员实施抓捕，20时许，民警在道里区光华小区将暴某等7人抓获，在道里区共乐小区内将福建籍男子黄某抓获。
经审，暴某对其为境外诈骗团伙洗钱从而获利5000余元的违法犯罪事实供认不讳。据其交代，一次打牌时，结识了牌友付某，付某称在“菲律宾”的时候认识一个可以洗钱的朋友，来钱快，还不费劲，一单一结账，每人每张卡每日最少可获利500元，上不封顶。为了多赚点外快，暴某选择铤而走险，并在哈尔滨市又联系了2个可以提供银行卡的“卡农”，随后付某联系刚从菲律宾回国现人在福建的头目黄某。卡农找好后，黄某于近日从福建飞往哈市进行碰面，没想到福建籍黄某来哈尔滨市不久就被道里警方抓获。
另据黄某交代，黄某通过某APP与境外保持联络接受指令，同时为了避免出现“黑吃黑”的情况，黄某亲自来到哈尔滨市对“卡农”的洗钱操作实施监督管理，近日通过银行卡洗钱近万元，对几名下线每人每次支付违法所得3000元至5000元。
目前，警方现已对涉案的8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施5人，行政处罚3人，收缴银行卡10张，扣押涉案手机5部，案件还在进一步办理中。（耿兴徐 高宝玲 王时）
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