近期，哈市警方一举捣毁一个为电信网络诈骗犯罪集团洗钱的作案团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，依法采取刑事强制措施11人，扣押涉案手机17部，涉案银行卡流水高达2000余万元。
自“断卡”行动开展以来，哈尔滨市公安局持续依法严厉打击租售银行卡、电话卡等违法犯罪行为，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。
11月1日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到一条线索：高某东出售个人银行卡供电信网络诈骗犯罪集团使用，涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。警方据此立即开展核查，并将高某东传唤到公安机关。经讯问，高某东对自己将银行卡出售给电信网络诈骗犯罪集团使用并获利的犯罪事实供认不讳。
经进一步工作发现，该犯罪团伙其他成员极有可能仍在哈尔滨市从事违法犯罪活动。民警通过循线追踪和大量走访调查，初步确定了该犯罪团伙其他嫌疑人的藏匿窝点。
11月2日晚，康安街派出组织民警成立了三个抓捕小组同时收网。在4处藏匿窝点内，将吴某、张某等14名犯罪嫌疑人全部抓获，扣押涉案手机17部，当场收缴赃款人民币近3万元。
经查，该团伙为涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪的犯罪团伙，在全国流窜作案。犯罪团伙由三个层级构成：第一层级的犯罪嫌疑人吴某系负责哈尔滨区域的总头目，负责联络、管理分散在各窝点内的第二层级的张某、丁某然等8名犯罪嫌疑人；第二层级的嫌疑人在接到吴某指令后，负责接触第三层级售卡的高某东、张某龙等卡主，将卡主带至犯罪窝点，验证卡主所持银行卡的真实有效性，再将卡主提供的银行卡、U盾、电话卡等送往指定地点，通过物流邮寄等方式，交给从事电信网络诈骗犯罪集团使用，并在该银行卡违法犯罪使用过程中对卡主进行看守。经查，卡主出售的个人银行卡被境外电信网络诈骗集团、网络赌博团伙及地下钱庄用于洗钱，涉案流水高达2000余万元。而吴某、张某、丁某等也将从这些犯罪集团和团伙中获得不等的“工资”和“报酬”。
目前，该犯罪团伙成员对以上犯罪事实供认不讳。其中，吴某等11人被公安机关依法采取强制措施。目前，该案还在进一步工作中。
警方提示：一定要保护好自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪，不仅影响个人征信，还会被依法追究法律责任。（耿兴徐 黄庆 刘文娟）
责任编辑：汪雪
