近日，在区公安厅、银川市公安局的协调指挥下，在兄弟市县公安机关及相关警种的强力支持和配合帮助下，银川市公安局公交通治安分局经过近一年多的侦查，成功破获一起公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。
小线索 大案源
2018年，银川警方接到群众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现，犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”，发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏，鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注，频繁进行网络赌博活动，参赌人员经济损失惨重，有人自2016年以来在该网络平台参与赌博，输掉200多万元。警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现，该网络赌博诈骗平台规模巨大，在全国27个省市均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构，以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大，公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。
细排摸 大网络
该案被公安部挂牌督办后，公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案，并抽调18名警力组成专案组，开展侦查工作。专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略，组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查，先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市，调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资，掩饰赌资流向轨迹，最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击，该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。
转思路 求突破
案件侦查进入新阶段后，专案组再次赴公安部进行专题汇报，公安部治安局充分肯定专案工作，表扬了宁夏“西北小省区办大案”的精神，全力支持宁夏开展工作。根据公安部治安局的指导意见，专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙，重点对宁夏地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查。专案组民警经过细致工作和不懈努力，获取了大量相关证据，确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理，组织网络赌博的7个犯罪团伙，并在五市公安机关的配合下，逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。
2019年3月28日，专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕，并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃，至2019年9月30日，该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。
经查，自2016年以来，以曹某为首的网络赌博犯罪团伙，通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割，以发展次级代理的方式，在宁夏地区吸引参赌人员2000余人，涉案往来赌资数亿元。该案是我区目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大，涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件，系我区首次发现的此类型网络赌博案，也是近年来我区打掉的最具有典型代表性的跨境网络赌博案件。现阶段金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人，没收涉案房产5套、车辆8辆，没收违法所得1700余万元，并处罚金117万元，其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。
近年来，银川警方不断加强对各类违法犯罪活动打击力度，“两抢一盗”等传统犯罪逐年大幅减少，但以网络赌博、网络电信诈骗为代表的新型违法犯罪逐年增多，特别是网络赌博危害大，参与者轻则财物受骗、本金全无，重则倾家荡产、妻离子散，公民个人信息、虚假企业注册、金融衍生产品、资金违法外流等违法犯罪活动十分猖獗，扰乱社会经济秩序，危害国家金融监管，公安机关将对此加大打击力度，坚决捍卫国家安全、维护社会安定、保障人民安宁。在此特别提醒广大群众要切实增强对网络赌博和网络诈骗的识别防范意识，自觉抵制、远离诱惑。如发现相关违法犯罪活动线索，请积极向警方举报！（耿兴徐 李跃兴）
（责任编辑：汪雪）
